La FGR iniciaría investigación contra extitular de la UIF Santiago Nieto

José Ángel Somera

La Fiscalía General de la República (FGR) en los próximos días iniciaría una investigación en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP Santiago Nieto Castillo, por enriquecimiento ilícito, esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestará que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debería indagar  los bienes inmuebles que adquirió en poco más de dos años por un monto de alrededor de 40 millones de pesos.

López Obrador indicó durante su conferencia en Nayarit  “hay que hacer la investigación, él ha estado explicando que son créditos que solicitó pero la Función Pública puede hacer la investigación, no creo que haya ningún problema, a él le convendría que se aclare la situación”,  en caso de encontrar irregularidades correspondería a la FGR hacer las indagatorias correspondientes.

La FGR podría extender las investigaciones a lo manifestado por el empresario y expresidente del equipo de futbol “Rayados” de Monterrey Gilberto Lozano, quien en días pasados indicó que la Agencia Antidrogas de la Unión Americana investiga al extitular de la UIF por el supuesto financiamiento del Cártel de Sinaloa a su boda

El también líder Frente Nacional Anti AMLO (FRENA), indicó que tiene conocimiento de que hay en marcha una indagación contra Nieto, de la cual dijo tener pruebas, “la DEA está investigando a Santiago Nieto por el patrocinio que recibió del Cártel de Sinaloa para su boda en Antigua Guatemala. Yo tengo la información de primera mano”.

Refirió, “creo que es una boda de 25 o 30 millones de pesos más los extras de toda la gente que viajó. Tanto dinero para un … que gana 80 mil pesos. Santiago Nieto debería suicidarse ahora mismo”.

Cabe recordar que recientemente salió a relucir que Nieto Castillo al frente de la UIF acumuló en poco más de dos años cuatro propiedades y un automóvil por valor de 40 millones de pesos. Por lo que en los primeros días de este mes se presentó ante la FGR una denuncia anónima sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto y la Oficialía de Partes selló de recibido con el folio 00951.

Santiago Nieto percibía como funcionario federal un sueldo neto de 107 mil 358 pesos y antes de 2018 su situación no era holgada,  en octubre de 2017 cuando fue despedido de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) tenía sus ingresos como fiscal, sin trabajo y con deudas –“yo vivía de mi sueldo de fiscal” aseguraba en su libro “Sin filias ni fobias” publicado en mayo del 2020-.

Posteriormente ya en la UIF en el periodo de 2019 y 2020, Nieto Castillo adquirió una casa de 24 millones de pesos en la alcaldía Álvaro Obregón al sur de la Ciudad de México; otra en Querétaro a la empresa “Urbana” donde su hermano Jerónimo era apoderado legal y gerente de construcción, por valor de un millón 600 mil pesos, un departamento en Santa Fe de 8 millones 200 mil pesos y un Audi último modelo con valor de medio millón de pesos.

En mayo pasado en una entrevista indicó que el 15 de diciembre de 2020 recibió en donación un terreno en Querétaro de mil 656 metros cuadrados por un valor de 5.5 millones de pesos compartido con su hermana María. La residencia en Álvaro Obregón fue comprada el 21 de diciembre de 2020 y tiene una dimensión de 699 metros cuadrados de superficie y 519 metros cuadrados de construcción.

Santiago Nieto ha confirmado públicamente que el inmueble costó 24 millones de pesos y fue adquirido con un crédito hipotecario conjunto con su ahora esposa Carla Humphrey consejera electoral del INE, con pagos a 20 años.

Santiago Nieto no quiso decir con qué banco lo adquirió y los montos, diciendo que esto para reservar datos conjuntos por resguardo del familiar.

Se sospecha que en esto hay una simulación de créditos hipotecarios de cuatro propiedades,  el cual autoridades federales revisan la situación patrimonial del exfuncionario, específicamente se indaga los montos mensuales de todos los créditos serían de unos 313 mil pesos, el triple de su salario como titular de la UIF.