Detiene FGR a exdirector de Cooperativa Cruz Azul, y exdirectivo de “La Máquina”
Elementos de la Policía Federal Ministerial dieron cumplimiento a una orden de aprehensión librada por un juez al sur de la Ciudad de México, en contra del exdirector de la Cooperativa Cruz Azul y exdirectivo del equipo de futbol de la Liga MX “La Máquina Celeste”, Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita -lavado de dinero-.
La FGR informó que después de realizar trabajos de investigación para localizar a la persona, se ubicó a Guillermo Álvarez, donde los agentes de la AIC dieron cumplimiento al mandato judicial, y posteriormente, fue puesto a disposición ante el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
“Billy” Álvarez era buscado por la INTERPOL en 196 países por varios delitos, incluidos crimen organizado, lavado de dinero y extorsión.Asimismo, se tuvo conocimiento que Guillermo Héctor Álvarez, al estar al frente de la cooperativa Cruz Azul, operaba pagos por cantidades millonarias, y disponía de los recursos de la empresa.
Lo anterior se deriva de la carpeta de investigación CI-FDF/T/UI-1S/D/90/02-2020, donde se relaciona al exdirectivo del Cruz Azul, Ángel Junquera Sepúlveda y otros implicados, por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Cooperativa del mismo nombre
Por otra parte, el juzgado XV de distrito en materia penal del I Circuito dictó auto de formal prisión en contra de Miguel López Marroquín, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada (hipótesis de operaciones con recursos de procedencia ilícita).
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), informó que López Marroquín como secretario de Operaciones del Comité de Crédito de FICREA S.A de C.V.S.F.P., autorizaba un sinnúmero de créditos de manera indebida para transferirlos a otra empresa de carácter moral, que recibía los recursos y luego eran transferidos a una S.A de C.V.
En la carpeta de investigación del caso se detalla que Rafael Antonio que Olvera Amezcua de julio a octubre de 2014, en colaboración con López Marroquín, por interpósita persona (LeadmanTrade, S.A. de C.V.) transfirió recursos de procedencia ilícita del territorio nacional al extranjero, específicamente a LeadmanTrade España S.L., por la cantidad de un millón 790 mil euros, los cuales convertidos al tipo de cambio del día de la operación, representaron la cantidad de 31 millones 105 mil 600 pesos mexicanos.
En días pasados, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Miguel López Marroquín, posteriormente fue internado en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, donde en audienciael juez lo procesó por los citados delitos.
La FGR informó que después de realizar trabajos de investigación para localizar a la persona, se ubicó a Guillermo Álvarez, donde los agentes de la AIC dieron cumplimiento al mandato judicial, y posteriormente, fue puesto a disposición ante el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
“Billy” Álvarez era buscado por la INTERPOL en 196 países por varios delitos, incluidos crimen organizado, lavado de dinero y extorsión.Asimismo, se tuvo conocimiento que Guillermo Héctor Álvarez, al estar al frente de la cooperativa Cruz Azul, operaba pagos por cantidades millonarias, y disponía de los recursos de la empresa.
Lo anterior se deriva de la carpeta de investigación CI-FDF/T/UI-1S/D/90/02-2020, donde se relaciona al exdirectivo del Cruz Azul, Ángel Junquera Sepúlveda y otros implicados, por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Cooperativa del mismo nombre
Por otra parte, el juzgado XV de distrito en materia penal del I Circuito dictó auto de formal prisión en contra de Miguel López Marroquín, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada (hipótesis de operaciones con recursos de procedencia ilícita).
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), informó que López Marroquín como secretario de Operaciones del Comité de Crédito de FICREA S.A de C.V.S.F.P., autorizaba un sinnúmero de créditos de manera indebida para transferirlos a otra empresa de carácter moral, que recibía los recursos y luego eran transferidos a una S.A de C.V.
En la carpeta de investigación del caso se detalla que Rafael Antonio que Olvera Amezcua de julio a octubre de 2014, en colaboración con López Marroquín, por interpósita persona (LeadmanTrade, S.A. de C.V.) transfirió recursos de procedencia ilícita del territorio nacional al extranjero, específicamente a LeadmanTrade España S.L., por la cantidad de un millón 790 mil euros, los cuales convertidos al tipo de cambio del día de la operación, representaron la cantidad de 31 millones 105 mil 600 pesos mexicanos.
En días pasados, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Miguel López Marroquín, posteriormente fue internado en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, donde en audienciael juez lo procesó por los citados delitos.
