Relacionan empresa asesora de inversiones con el crimen organizado

José Ángel Somera

Las investigaciones del gobierno federal contra la empresa“Black Wallstreet Capital” especializada en asesoría de inversiones que era regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se extendería al crimen organizado, al salir a relucir presuntos nexos con el crimen organizado trasnacional, específicamente en el tráfico de estupefacientes que tiene interconexión a cuatro países y dos continentes, en el caso de México, desde Veracruz hacia España.

Lo anterior tras lo difundido por la organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI), Quinto Elemento Lab y el OrganizedCrime and CorruptionReporting Project (OCCRP), en sus investigaciones refieren que áreas de inteligencia del gabinete de seguridad del gobierno federal integrado por las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina-Armada de México (Semar), Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SS y PC), indagan a la empresa “Black Wallstreet Capital” cuyas instalaciones en la Ciudad de México fueron cateadas por agentes de la PDI, hubo detención de directivos, y se incautaron 70 millones de pesos y dólares.

En el documento del MCCI se detalla que durante siete meses se investigó la logística de una operación transnacional que ubica supuestos nexos en México de un cártel de las drogas, por lo que autoridades de Colombia, España y Países Bajos, también investigan el trasiego de toneladas de cocaína y metanfetamina hacia Europa, en las indagatorias sale a relucir un empresario cubano-mexicano que es considerado pieza central de esta investigación, se trata de Juan Carlos Minero Alonso, socio principal y director de Black Wallstreet Capital (BWC), la financiera mexicana que se haría famosa tras un cateo efectuado el 15 de marzo del 2023 en la colonia Anzures en la Ciudad de México.

En la investigación se revisaron alrededor de 20 amparos, más de 20 horas de audiencias judiciales, informes de inteligencia de cuatro países, una docena de actas constitutivas, bases de datos con registros de exportación, además de realizar entrevistas y decenas de solicitudes de información.

Destacando una filtración de más de 13 millones de documentos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

La investigación refiere que durante años Juan Carlos Minero Alonso construyó su imagen como uno de los asesores financieros más reconocidos del sector, joven banquero -como se autodenomina en su perfil de LinkedIn-, impartía conferencias en universidades e incluso era consultado como fuente por periodistas de distintos medios.

Su firma “Black Wallstreet Capital” ya comenzaba a tener mayor reconocimiento entre las empresas del sector nacionales, sus pronósticos financieros eran retomados por la Encuesta de Sentimiento de Mercado de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, además, desde el 2016 contaba con el permiso otorgado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como asesora en inversiones.

Aunque, derivado de una escueta denuncia anónima sobre la entrada de paquetes “sospechosos” y la presencia de hombres armados en la sede de Black Wallstreet Capital ubicada en Cuvier 104, colonia Anzures, sacudió la imagen pública de Minero y salieron a relucir las operaciones de la compañía.

En marzo pasado agentes de la Fiscalía General de Justicia y gendarmes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementaron un despliegue en el edificio de Black Wallstreet, ingresaron al inmueble con marquesina roja, en la acción se detuvo a cinco personas, entre ellas al dueño de la financiera Juan Carlos Minero Alonso, se incautó armas largas, dosis de droga y 168 mil dólares en efectivo.

También fue capturado Hernán Samper Richard, comisario en la empresa Inmobiliaria “Costarica Mexicana del Caribe” propiedad de Ana María González Quintero funcionaria de la Dirección General de Administración de Inversiones de la CNBV, encargada precisamente de vigilar y supervisar las operaciones de empresas como “Black Wallstreet Capital”.