Estados Unidos sanciona a supuestos facilitadores del Cártel de Sinaloa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer de las sanciones contra 21 personas y 25 empresas presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Dichas acciones incluyen a Ismael Zambada, alias Mayito Flaco, identificado como líder de la facción conocida como Los Mayos, así como al ex esposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Alberto Torres Torres (Carlos Torres), y su hermano, Luis Alfonso Torres Torres (Luis Torres).
Estados Unidos señala a Carlos Torres como un operador político vinculado a los cárteles que mantiene una alianza con El Ruso, que utilizó su influencia política para facilitar las actividades delictivas de los cárteles y proteger al Cártel de Sinaloa frente a la intervención de las autoridades gubernamentales y policiales en Baja California.
Entre los cerca de 50 sancionados, se encuentran miembros de su círculo más íntimo y a líderes de células con sede en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que permiten al Cártel de Sinaloa operar con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México.
“Nuestro mensaje es claro: la Administración Trump identificará y desmantelará a cualquier actor de los cárteles que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
De acuerdo con la Oficina, se han llevado a cabo más de 30 acciones contra más de 400 personas y entidades relacionadas con organizaciones criminales transnacionales desde inicios de 2025, como parte de una política enfocada en el combate al narcotráfico y al lavado de dinero.
La OFAC emplea un enfoque basado en redes para desmantelar simultáneamente tantas facetas diferentes de los cárteles como sea posible: desde sus líderes y nodos organizativos clave hasta facilitadores y colaboradores, incluidos funcionarios corruptos, familiares cómplices y testaferros que aparentan legitimidad.
Cabe recordar que en mayo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó la visa estadounidense de Carlos Torres en mayo de 2025 debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado y a sus actividades en favor del Cártel de Sinaloa.
Autoridades de Estados Unidos atribuyen a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y el uso de influencia política para favorecer sus operaciones en Baja California, según documentación del Departamento del Tesoro.
La OFAC identifica a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, como líder de Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa.
Según el Departamento del Tesoro, Zambada Sicairos asumió el liderazgo de esta estructura después de la detención de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024.
Estados Unidos sostiene que “Mayito Flaco” dirige actividades delictivas de Los Mayos y que permanece prófugo en México. También señala que fue acusado en Estados Unidos desde 2014 por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
También fue señalado Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quien Estados Unidos vincula con “El Ruso”.
Estos señalamientos corresponden a las acusaciones y designaciones del gobierno estadounidense y no constituyen, por sí mismos, una sentencia judicial en México.
Después del anuncio de la OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a las 46 personas y empresas a su Lista de Personas Bloqueadas.
La medida incluye 21 personas físicas y 25 personas morales y, de acuerdo con la UIF, fue adoptada después de analizar información financiera disponible en México e identificar operaciones consideradas de riesgo.
La Unidad de Inteligencia Financiera precisó que la inclusión en esta lista tiene carácter preventivo y no representa una determinación definitiva de responsabilidad ni acredita por sí misma la comisión de un delito. Las personas y empresas afectadas cuentan con los medios de defensa establecidos por la ley.
El Departamento del Tesoro señaló que la medida pretende afectar diferentes estructuras relacionadas con el Cártel de Sinaloa, incluidas sus operaciones financieras y redes de apoyo.
La acción fue coordinada con agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, ICE, CBP y la División de Investigación Criminal del IRS.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos busca identificar y desarticular a integrantes de organizaciones criminales que, según el gobierno estadounidense, representan una amenaza para su seguridad y sistema financiero.
