Detalla FGR esquema de operaciones ilícitas de Inés Gómez Mont y su marido
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer ayer los pormenores de la carpeta de investigación que inició en noviembre de 2019a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en contra de la sobrina del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, la conductora de TV y modelo InésGómez MontArenay su marido Víctor Manuel Álvarez Puga –ambos fugitivos de la justicia desde septiembre de 2021-, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR mencionó que todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal, bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando de esa manera el rastreo de esos recursos.
Señaló, para cumplir dicho objetivo presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban, todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.
Resaltó, la organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel Álvarez e Inés Gómez Mont que operaban con supuestos representantes de personas morales. Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales. El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.
Indicó, cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen.En el caso de una de las empresas que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor “Z”, dicha persona moral recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos ya referidos. En esta investigación hay dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.
Sobre la participación de Gabriel “M”, dicha persona figuró como accionista de una de las empresas investigadas, ycomo producto de la indagatoria se logró establecer que mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa, en tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas. El caso se seguirá investigando.
La FGR apuntó, a los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes, tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal. En los casos de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont Arena huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente en octubre de 2021, y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.
