Aseguran cuentas a nueve administradores de caso CIBanco-Tenedora
Un juez decretó providencias precautorias que alcanzan al presidente del Consejo de Tenedora CI y a ocho personas más integrantes del propio órgano de gobierno, incluidas las cuatro hijas del presidente y el yerno que preside la financiera Finsus. La cesión de cartera con 1,662 millones de pesos de diferencia y la autorización a Trafalgar abren preguntas al administrador cautelar Alvarez & Marsal bajo la FCPA y la UK Bribery Act.
Una coalición de accionistas minoritarios que representa más del 11% del capital social de Tenedora CI —controladora del 99.999% de CIBanco en liquidación y del 99.999% de CI Casa de Bolsa— ha obtenido medidas cautelares inscritas, ha visto materializarse el aseguramiento de cuentas y bienes de nueve administradores del grupo y ha solicitado verificación pública del período de intervención bancaria.
Nueve administradores con cuentas aseguradas
Las providencias precautorias dictadas en el marco de la carpeta de investigación CI-FIEDF/T/UI-1 S/D/00210/02-2026, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por administración fraudulenta (artículo 234 fracción I del Código Penal capitalino), alcanzan al presidente del Consejo de Administración de Tenedora CI; al consejero firmante del Contrato de Prenda del 8 de octubre de 2025; al secretario del Consejo; al yerno del presidente, quien además preside el Consejo de Financiera Sustentable de México (Finsus); a la consejera-puente con el conglomerado hospitalario San Angelín-Dalinde vía Inversiones RAL; y a las cuatro hijas del presidente, todas ellas integrantes del propio Consejo. Las medidas son conservativas; las nueve personas conservan presunción de inocencia.
La Prenda con garantía de la mitad
La querella penal presentada el 6 de mayo por la coalición de accionistas minoritarios se sustenta en un Contrato de Prenda firmado por el consejero referido, en representación de Tenedora CI. Mediante ese contrato se pignoraron las acciones del 99.999% de CI Casa de Bolsa para garantizar un supuesto adeudo de 336 millones de pesos por «operaciones cambiarias» a favor de CIBanco —entonces administrado por Alvarez & Marsal—. El valor real de las acciones, según valuación de la Correduría Pública 65 de la Ciudad de México, se ubica entre 157 y 172 millones de pesos. Una garantía cuyo valor real es aproximadamente la mitad del adeudo.
Sentencia firme y la condición vigente del consejero·presidente de Finsus
El 22 de mayo, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino declaró sin efectos las asambleas de Tenedora CI del 28 de abril de 2023 y 30 de abril de 2024. La consecuencia procesal es la reviviscencia del Consejo anterior: el yerno del presidente conserva calidad de consejero de Tenedora CI y, simultáneamente, preside el Consejo de Finsus desde diciembre de 2023 (asiento NCI 202300336684 del Registro Público de Comercio). Finsus opera desde febrero de 2026 en Mariano Escobedo 595, Polanco —la sede histórica de CIBanco— y acumula 42 sanciones de la CNBV en prevención de lavado de dinero. La misma persona, dos cargos, el mismo edificio.
La cesión de cartera y las preguntas regulatorias internacionales a Alvarez & Marsal
El 25 de agosto, durante la administración cautelar de CIBanco a cargo de Alvarez & Marsal México, se cedió la cartera automotriz por 6,640 millones de pesos. El saldo nominal en la CNBV era de 8,302 millones. La diferencia: 1,662 millones, equivalente al 20.02% del valor nominal. Alvarez & Marsal publica una política global de tolerancia cero contra la corrupción, supervisada por su Director of Global Compliance y un sistema independiente NAVEX Global. Como firma estadounidense, queda sujeta al Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) —bajo enforcement criminal del Department of Justice (Fraud Section’s FCPA Unit) y civil de la Securities and Exchange Commission— y a la UK Bribery Act 2010 por su operación internacional. La pregunta legítima es qué due diligence aplicó la firma a esta cesión. Esta parte ha solicitado verificación pública formal.
Trafalgar después de la cautelar · y la cascada mediática del 28 de mayo
En abril, El CEO reportó que la CNBV autorizó a Trafalgar adquirir CI Casa de Bolsa —cinco meses después de que el Juzgado 24° Civil dictara la retención del 99.999% del capital de esa casa de bolsa (Expediente 467/2025, Folio Mercantil Electrónico 364,990). En junio del año pasado, FinCEN identificó a CIBanco como institución financiera de principal preocupación por lavado de dinero (Federal Register 2025-11993). El 27 y 28 de mayo, tres medios mexicanos publicaron simultáneamente columnas con narrativa idéntica contra los minoritarios, atribución anónima y errores factuales sobre identidad. No es casualidad. Las personas mencionadas conservan presunción de inocencia y se ofrece derecho de réplica conforme al artículo 14 de la Ley sobre Delitos de Imprenta.
